证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-035
江苏广信感光新材料股份有限公司
(相关资料图)
关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 5 月 24 日召
开公司 2022 年年度股东大会，公司已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）
披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031），由于工作
人员的疏忽，上述公告中“5.会议召开方式”事项及附件一参与网络投票的具体操作流
程中表述有误，现需对公告内容更正如下：
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第二次投票表决结果为准。
更正后：
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
四、其他注意事项
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结
果为准。
更正后：
四、其他注意事项
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见附件 《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》（更正后）。由此给投资者造成不便，公司深感歉意。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
附件：
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议决定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
五次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 24 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日
为：2023 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2023 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积
投票提案
《关于公司董事、高管 2022 年薪酬情况及 2023 年薪酬
方案的议案》
《关于 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
（1）上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议、第四届监事会第二十
二次会议审议通过。独立董事已就上述议案 6-9 及议案 11 发表明确的独立意见并已就
议案 8 发表事前认可意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）公司独立董事王涛、陈贇、陈长生已经向董事会递交了《2022 年度独立董事
述职报告》，届时将在会议上作 2022 年度述职报告。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规定，公司将对中小投资者进行单独计票并披露。其中中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他中小股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件
二）、委托人证券账户卡办理登记。
账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、
法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户
卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人
授权委托书（盖公章）办理登记。
束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），
并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。不接受电话登记。（邮件或传真以
方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）
（二）现场登记时间：2023 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司 3 楼董事会办公室。
（四）会议联系方式
联 系 人：张启斌
联系电话：0510-68826620
传 真：0510-86915301
邮 箱：gxcl@kuangshun.com
通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号江苏广信感光新材料股
份有限公司 3 楼董事会办公室
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
（六）注意事项：
时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《参会股东登记表》
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
四、其他注意事项
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发
表意见的其他提案，视为弃权。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏广信感光新材料股份有
限公司2023年5月24日召开的2022年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对
下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注
该列打
同 反 弃
提案编码 提案名称 勾的栏
意 对 权
目可以
投票
总议案：
除累积投票提案外的所有提案
非累积
投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于公司董事、高管 2022 年薪酬情况及 2023
年薪酬方案的议案》
《关于 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常
关联交易预计的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托日期及期限： 年 月 日
备注：
投票指示。
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
江苏广信感光新材料股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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